公司针对可疑的不得当事项和行为成立了无效的沟通渠道和机制，使办理层就员工职责和节制义务可以或许进行无效沟通。组织内部沟通的充实性使员工可以或许无效地履行其职责，取客户、供应商、监管者和其他外部人士的无效沟通，使办理层面临各类变化可以或许及时采纳恰当的进一步步履。

　　监事会对股东大会担任，对公司财政和董事、高级办理人员的履职环境进行查抄监视，由3名监事构成。

　　公司按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等法令、行规、部分规章的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、董事会特地委员会和司理层，制定了《固高科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和股东大会、董事会、监事会议事法则及董事会特地委员会实施细则，明白了各级机构的职责权限、议事法则和工做法式，确保决策、施行和监视彼此分手，构成制衡。

　　按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。

　　公司财政会计轨制施行《企业会计原则》及相关财政会计弥补，并成立了公司具体的财政办理轨制，明白了会计凭证、会计账簿和会计演讲的处置法式，公司目前已制定并施行的财政会计轨制包罗：财政办理轨制、费用报销办理轨制、货泉资金办理法子、资产办理轨制、投资理财富物办理法子、联系关系买卖办理轨制、对外投资办理轨制、融资办理法子、对外办理轨制等。这些财政会计轨制对规范公司会计核算、加强会计监视、保障财政会计数据精确，防止错弊和堵塞缝隙供给了无力。

　　公司按照风险导向准绳确定纳入评价范畴的次要单元、营业和事项以及高风险范畴。纳入评价范畴的次要单元包罗：固高科技股份无限公司及其子公司东莞固高从动化手艺无限公司、固高派动（东莞）智能科技无限公司、固高伺创驱脱手艺（深圳）无限公司、宁波固高智能科技无限公司、固高科技（国际）无限公司、固高科技（海外）无限公司、固高成长貳无限公司、固高成长叁无限公司、陕西固高科技无限公司、深圳固高创投无限公司。

　　公司取现实节制人及其联系关系企业正在营业、人员、资产、机构及财政等方面完全分隔，了公司具有完整的营业及自从运营能力。

　　公司以公开聘请为从，“公允、、、以报酬本”的人事轨制办理。公司成立科学的激励机制和束缚机制，通过科学的人力资本办理充实调动公司员工的积极性，构成平等合作、合理流动、量才合用、人尽其才的内部用人机制，从而无效提拔工做效率。

　　公司按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例，连系公司现实，制定了《监事会议事法则》，设立了监事会，对董事会和司理层进行监视和查抄。《监事会议事法则》监事会每六个月至多召开一次会议，监事能够建议召开姑且监事会会议，并细致了。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。固高科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《企业内部节制根基规范》及《企业内部节制评价》的，遵照全面性、主要性和性准绳，采纳了包罗制定评价工做方案、构成评价工做组、实施现场测试、认定节制缺陷、汇总评价成果、编报评价演讲等环节的评价法式和方式，环绕内部、风险评估、节制勾当、消息取沟通、内部监视等要素，对公司截至2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制设想取运转环境进行全面评价，具体评价成果阐述如下。

　　公司由相关部分担任对经济形势、财产政策、市场所作、资本供给等外部风险峻素以及财政情况、资金情况、资产办理、运营办理等内部风险峻素进行收集研究，并采用定量及定性相连系的方式进行风险阐发及评估，为办理层制定风险应对策略供给根据。对外部风险，公司要求办理层考虑：供货渠道、手艺变化、债务人的要求、合作敌手的步履、情况、律例；对内部风险，公司要求办理层考虑：计谋风险、研发风险、营销风险、出产风险、品牌风险、人力资本风险，好比环节办理人员的留任、职责调整能否会影响无效履行其职责；理财和融资勾当，如为实施新打算或继续原打算筹措资金；劳资关系，如薪酬及退休福利打算能否正在同业业中具有合作力；消息系统，如办理系统的无效性等。

　　公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资本办理轨制，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了细致，公司将职业和专业胜任能力做为选拔和聘用员工的主要尺度，切实加强员工培训和继续教育，不竭提拔员工本质。

　　公司办理层认识到：做为企业，机缘取挑和同正在，风险不成避免，只能加强办理，公司办理层的次要使命就是要均衡风险取收益，力争正在最小的风险前提下获取最大的收益。为实现这一方针，公司按《企业内部节制根基规范》及《企业内部节制使用》的，连系公司的规模和营业等方面的现实环境，进一步完美公司包罗风险办理机构设置、风险识别、风险评估、风险应对以及部分及人员的职责取权限等要素正在内的系统的风险办理机制。

　　董事会对股东大会担任，按照《公司章程》、《固高科技股份无限公司董事会议事法则》等履行职责，正在范畴内行使运营决策权，并担任内部节制的成立健全和无效实施。董事会由9名董事构成，此中包罗3名董事。董事会下设想谋委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬取查核委员会四个特地委员会，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会均由董事占大都并担任召集人。现有管理布局为董事和各特地委员会阐扬感化供给了充实的保障。

　　公司正在岗亭设置前会对各营业流程中所涉及的不相容职务进行阐发、梳理，考虑到不相容职务分手的节制要求，实施响应的分手办法，构成各司其职、各负其责、彼此限制的工做机制。同时，切实做到取公司的现实节制人及其联系关系公司“五”（人员、 资产、财政分隔，机构、公司已指定特地的人员具体担任内部考核，相关会计节制轨制的贯彻实施。

　　审计部上年岁暮制定了年度审计打算及工做法式，通过施行分析审计或专项审计营业，对公司内部节制设想及运转的无效性进行监视查抄。对正在审计中发觉的内部节制缺陷，根据缺陷性质按照既定的报告请示法式向办理层或审计委员会演讲。

　　具有以下特征的缺陷，认定为严沉缺陷：董事、监事和高级办理人员舞弊、对曾经通知布告的财政演讲呈现的严沉差错进行错报更正、当期财政演讲存正在严沉错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报、审计委员会对财政演讲内部节制监视无效。

　　公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

　　公司为向办理层及时无效地供给业绩报乐成立了较强的消息系统，消息系统人员（包罗财政人员）恪尽职守、勤奋工做，可以或许无效地履行付与的职责。公司办理层也供给了恰当的人力、财力以保障整个消息系统的一般、无效运转。

　　公司内部监视次要包罗监事会对董事会和司理层的查抄和监视、董事会对司理层的查抄和监视、司理层对各本能机能部分的查抄和监视等方面。正在查抄和监视的手段方面，除一般的体例方式外，公司成立了董事轨制和审计系统。总体来看，公司内部的查抄和监视勾当是及时而无效的。

　　公司以“为顾客创制价值、为员工创制机遇、为股东创制效益、为社会承担义务”为企业，谨记“聚焦、精湛、立异、成长”的指点思惟，正在这些价值不雅的前提下，公司高度注沉企业文化的宣传、推广和贯彻实施，积极开展各项营业文化勾当，不竭提拔员工凝结力；正在任用和选拔优良人才时，沉视调查其取公司价值不雅的婚配程度。

　　公司将识别出的风险取响应的功课方针相联系，授权恰当级此外办理人员参取风险阐发工做，设置能预期、识别和应对可能对全体方针和营业条理方针的实现发生影响的例行事务或功课勾当的机制，将对日常变化的处置取风险阐发法式联系，以确认所有潜正在的风险，并制定恰当的步履积极应对并节制风险。

　　公司正在外部凭证的取得及审核方面，按照各部分、各岗亭的职责划分成立了较为完美的彼此审核轨制，无效杜绝了不及格凭证流入企业内部。正在内部凭证的编制及审核方面，凭证都颠末签名或盖印，凭证都事后编号。主要单证、主要空白凭证均设专人保管。运营人员正在施行买卖时立即编制凭证记实买卖，经专人复核跋文入响应账户，并送交会计和结算部分，登记后凭证依序归档。收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖的权限，并成立了严酷的审查和决策法式。

　　公司按照成长计谋，连系人力资本现状和将来需求预测，成立人力资本方针，制定人力资本总体规划和办理轨制，明白人力资本的引进、开辟、利用、培育、查核、激励、退出等办理要求，实现人力资本的合理设置装备摆设。

　　股东大会是公司的最高和决策机构，按照《公司章程》和《固高科技股份无限公司股东大会议事法则》等轨制履行职责，享有法令律例和公司章程的，依法行使对公司运营方针、投资、利润分派等严沉事项的表决权。

　　公司成立了资产日常办理轨制和按期清查轨制，保管，进行按期清点及账实查对等办法，以保障公司财富平安。公司已制定了固定资产内部节制轨制、资金内部节制轨制、存货内部节制轨制等对货泉资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及措置等环节环节进行节制，采纳了职责分工、实物按期清点、财富记实、账实查对等办法，按期对应收款子、固定资产、无形资产等项目中存正在的问题和潜正在丧失进行查询拜访，按照《企业会计原则》的合理地计提资产减值预备，并将估量丧失，计提预备的根据及需要核销项目按的法式和审批权限报批。

　　公司按买卖金额的大小及买卖性质分歧，按照《公司章程》及各项办理轨制，采纳分歧的买卖授权。对于经常发生的发卖营业、采购营业、一般营业的费用报销、授权范畴内融资等采用公司各单元、部分逐级授权审批轨制；对非经常性营业买卖，如对外投资、刊行股票、资产沉组、让渡股权、、联系关系买卖等严沉买卖，由公司总司理、董事长、董事会、股东大会（如需）审批。

　　公司实行内部审计轨制，成立了审计部，对公司的经济运转质量、经济效益、内控轨制、各项费用的收入以及资产等进行监视，并提出改善运营办理的。

　　公司正在财政办理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗亭和职责权限，并配备了响应的人员以财政工做的成功进行。会计机构人员分工明白，实行岗亭义务制，各岗亭可以或许起到互相牵制的感化，核准、施行和记实本能机能分隔，次要节制办法包罗？。

　　公司审计部间接向董事会审计委员会报告请示工做，其担任人由董事会录用，了内审部机构设置、人员配备和工做的性。